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发发娱乐官方客户端下载·70亿换自由!华裔富商刘特佐犯洗钱罪与美国和解,游艇豪宅被没收

2020-01-11 15:44:18

发发娱乐官方客户端下载·70亿换自由!华裔富商刘特佐犯洗钱罪与美国和解,游艇豪宅被没收

发发娱乐官方客户端下载,周三,美国司法部(doj)发布公告称,他们已与华裔逃亡金融家刘特佐(low taek jho)达成和解协议。

资料显示,从2009年到2015年,刘特佐任顾问期间联合基金会的高级官员一起从一马发展投资基金(1malaysia development berhad)中抽走了超过45亿美元的国有财富资产。除此之外,他们还涉及国际金融机构洗钱和贿赂犯罪,估计总价值超7亿美元。

此案牵连甚广,马来西亚和阿拉伯联合酋长国的官员,华尔街银行高盛集团以及德意志银行都被卷入了对这一金融阴谋的调查。

据悉,一马基金会由马来西亚政府创建,旨在通过全球伙伴关系和外国直接投资促进马来西亚的经济发展,其资金旨在用于改善马来西亚人民的福祉。

预计和解协议完成后,美国将追回与一马基金会国际洗钱和贿赂计划案件相关的资产超过10亿美元(约合70亿人民币)。这是美国司法部"知识分子资产追回计划"迄今为止最大数额的追回,也是司法部有史以来最大数额的民事没收。

司法部在提交的一份声明和法庭文件中说,刘特佐已同意放弃在美国比佛利山庄,纽约和伦敦的高端房地产以及其他总计7亿美元的商业投资,该和解协议还包括他在英国和瑞士的资产。除此之外,还有一艘价值1.2亿美元的游艇和1.4亿美元的其他资产先前已被没收。

该交易不包括承认有罪或不法行为,也不与针对刘特佐的单独刑事诉讼挂钩。

司法部刑事司助理检察长布莱恩·本康斯基(brian benczkowski)说:"这项和解协议迫使刘特佐和他的家人放弃了原本打算用于马来西亚人民利益的数亿美元的不正当收益,它发出了一个信号,即美国将不再是腐败收益的避风港。我们严格的反洗钱控制措施是有效的,我们将扣押犯罪分子用来掩盖不正当收益的资产。"

刘特佐在一封电子邮件声明中说:"我很高兴确认与美国政府达成了具有里程碑意义的全面的解决方案。"

据了解,出生于1981年的刘特佐祖籍是中国潮州,年纪轻轻他就已跻身马来西亚富豪名流之列。他在年少出国念书时,曾于英国贵族学校哈罗公学结识了不少各国皇室成员,还和马来西亚前领导人的儿子成为朋友。他俩还一起成立电影公司为好莱坞电影明星莱昂纳多·迪卡普里奥(leonardo dicaprio)主演的电影《华尔街之狼》投资。

除了事业上的成功,刘特佐更为人所知的是他与诸多女明星及名媛模特之间的八卦情史,最出名的当属他与台湾女星萧亚轩的绯闻恋情。

一向出手阔绰的刘特佐曾在报纸上公开向萧亚轩求爱,还在2011年于迪拜亚特兰蒂斯六星级饭店高调示爱。当晚,烟花、珠宝、乐团、直升机等齐上阵,总花费约3200万人民币。豪掷千金,原本只为博佳人欢心,不料却只收到萧亚轩隔空一句"我当他是弟弟而已"的回应,这一切令刘特佐心碎。

除了萧亚轩外,总爱流连在女星模特之间的刘特佐还曾先后追求过美国名媛帕丽斯·希尔顿(paris hilton)和超模米兰达·可儿 (miranda kerr),他在她们身上砸重金求爱,包括千万美元的香槟酒、百万美元的珠宝以及几亿美元的游艇,刘特佐还曾在金·卡戴珊结婚时赠其一辆白色法拉利跑车。

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